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Tracfin

Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) est un service de renseignement du ministère de l'Économie et des Finances, créé pour lutter contre le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et le financement du terrorisme. Il recueille, analyse et exploite les déclarations de soupçon transmises par les professionnels soumis à cette obligation, dont les notaires, les banques et les agents immobiliers.Dans le secteur notarial, Tracfin est un acteur clé de la sécurité juridique et financière. Le notaire a le devoir de signaler toute opération suspecte afin de protéger la légalité des transactions. Grâce à la suite IA Delos, Notariat Services aide les études à suivre leurs obligations Tracfin et à automatiser le contrôle de conformité des dossiers.

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